证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022－62
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举。2022年9月29日，公司第八届董事会2022年第八次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会的组成
公司第九届董事会人数由7名董事组成，其中：非独立董事4名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
二、董事候选人的提名
持股5%以上的股东宝武集团中南钢铁有限公司提名李世平先生、吴琨宗先生、赖晓敏先生、夏启斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；郭明文先生、谢娟女士、邢良文先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会提名委员会审核通过了第九届董事会董事候选人任职资格。公司对第八届董事会各位董事在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人谢娟女士、邢良文先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人郭明文先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
四、独立董事关于公司董事会换届选举的意见
公司独立董事认为：
（一）本次公司董事会的换届选举提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）经我们审阅非独立董事候选人李世平先生、吴琨宗先生、赖晓敏先生、夏启斌先生及独立董事候选人郭明文先生、谢娟女士、邢良文先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；亦不存在其它不允许担任董事的情况。3名独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，以上人员任职资格符合担任上市公司董事的条件。
（三）本次换届选举审议程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
因此，同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
五、联系方式
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
联系人：刘二
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
附件：董事候选人简历
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年9月30日
附件：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李世平，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科毕业于上海科技大学自动控制专业，硕士研究生毕业于东北大学工业自动化专业，高级工程师。1985年7月参加工作，历任宝钢集团有限公司教培中心讲师、人事部人才开发处主办，宝钢国际经贸公司组织人事部劳动工资室主任，上海宝钢国际贸易有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢集团有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢特钢有限公司党委书记，宝山钢铁股份有限公司党委常委、纪委书记，韶关钢铁党委书记、副董事长，韶关钢铁党委书记、董事长，韶钢松山党委书记、董事长，宝地广东董事长，中南钢铁总裁、党委副书记。现任中南钢铁党委书记、董事长兼韶钢松山党委书记。
李世平先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴琨宗，男，1971年2月出生，中共党员，大学本科毕业于华东冶金学院经济管理系会计学专业，硕士研究生毕业于上海财经大学会计学专业/中欧国际工商学院工商管理专业，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任宝钢集团计财部、财会处资本科助理会计师，宝钢集团财会处固定资产管理业务主办，宝钢集团财会处固定资产管理、物资采购财务主管，宝钢股份财会处会计组综合主管、稽核组组长(副处级)、审计处副处长、审计部副部长、审计部部长、系统创新部部长、财务部部长，宝钢集团审计部部长、经营财务部总经理兼资产管理总监，宝钢股份董事会秘书、财务总监，宝钢股份梅钢公司总经理、党委副书记，鄂城钢铁党委副书记（主持工作）、副董事长等。现任中南钢铁董事、总裁、党委副书记兼鄂城钢铁党委书记、董事长、韶钢松山党委副书记。
吴琨宗先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赖晓敏，男，1972年10月出生，中共党员，大学毕业于长春工业高等专科学校会计电算化，硕士研究生毕业于暨南大学工商管理专业，高级会计师。1993年7月参加工作，历任韶关钢铁财务部会电办科员、结算中心副主任、副部长、部长，韶关钢铁副总会计师兼财务部部长，韶关钢铁财务负责人、副总会计师兼财务部部长，韶关钢铁总会计师兼财务部部长，韶关钢铁董事，鄂城钢铁副总经理(主持工作)、总裁、党委副书记、董事，中南钢铁高级副总裁等。现任中南钢铁党委常委、重庆钢铁董事、韶钢松山董事兼党委副书记。
