证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2022-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15—2022年5月20日下午15:00期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2022年5月20日14:30在福州市闽侯县上街镇国宾大道365号会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 16人，代表股份150,132,100股，占公司总股份的43.0813%。通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份149,939,400股，占公司总股份的43.0260％。通过网络投票的股东及股东授权代表11人，代表股份192,700股，占公司总股份的0.0553%。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权代表共12人，代表股份1,162,000股，占公司总股份的0.3334％。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份969,300股，占公司总股份的0.2781％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表11人，代表股份192,700股，占公司总股份的0.0553％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于公司的议案》
总表决结果：同意 150,122,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
公司独立董事在本次股东大会上作了2021年度述职报告。
2、审议通过《关于公司的议案》
总表决结果：同意150,122,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于公司及其摘要的议案》
总表决结果：同意150,122,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于公司的议案》
总表决结果：同意150,122,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
根据《公司章程》等有关利润分配政策的规定，公司 2021年度以总股本348,485,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
总表决结果：同意 150,122,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意1,152,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1997％；反对9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于公司的议案》
总表决结果：同意 150,122,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意1,152,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1997％；反对9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于制定的议案》
总表决结果：同意 150,122,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意1,152,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1997％；反对9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
总表决结果：同意 150,122,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意1,152,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1997％；反对9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
9、审议通过《关于制定的议案》
总表决结果：同意 150,122,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意1,152,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1997％；反对9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
10、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
同意对《关联交易公允决策制度》 《对外投资管理制度》 《股东大会议事规则》进行修订。
总表决结果：同意 150,122,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
11、审议通过《关于公司及下属公司申请融资授信额度的议案》
