2022年05月23日
目录
1、2021年度股东大会会议须知 ............................. 2
2、2021年度股东大会会议议程 ............................. 3
3、2021年度董事会工作报告 ............................... 4
4、2021年度监事会工作报告 .............................. 12
5、2021年度报告及摘要 .................................. 16
6、关于2021年财务决算与2022年财务预算方案 ............. 17
7、关于2021年度利润分配预案的议案 ...................... 20
8、关于威宇医疗2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案
....................................................... 21
9、关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案 .... 25
10、关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案 .. 29
11、关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案 .......... 30
12、关于公司2022年度预计为子公司提供担保额度的议案 ..... 31
13、关于修订《公司章程》的议案 .......................... 32
2021年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公司章程和股东大会议事规则等相关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
二、股东要求在股东大会上发言的，应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、提问时间为20分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则不超过2分钟。
四、本公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。
五、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
六、本次股东大会表决采用现场和网络投票方式。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。
2021年度股东大会会议议程
会议时间：2022年05月23日下午2:30
会议地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区6号楼3层会议室
召 集 人：荣丰控股集团董事会
主 持 人：荣丰控股集团董事长——王征先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开幕
二、荣丰控股集团董事长王征先生致欢迎辞
三、宣读股东大会会议须知
四、审议议案
五、股东审议发言及回答股东提问
六、推选计票、监票人员
七、宣布股东到会情况
八、对议案投票表决
九、宣读现场投票结果
十、律师宣读法律意见书
十一、会议结束
会议材料一
2021年度董事会工作报告
公司全体股东：
2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会工作报告如下：
一、2021年工作回顾
公司原主营业务为房地产开发，报告期内，公司通过重大资产重组收购安徽威宇医疗器械科技有限公司，实现对威宇医疗的控制，公司主营业务变更为房地产开发与医疗器械配送及技术服务。
1、房地产开发业务
2021年，房地产市场呈现前高后低的走势，在坚持“房住不炒”的背景下，前三季度住房调控政策频繁出台，政策环境从供需两端全方位收紧，包括三道红线、房贷集中度管理制度落地和供地两集中发布等。第四季度市场出现明显下行，政策基调转向“稳地价、稳房价、稳预期”三稳目标。
房屋新开工面积降幅扩大，投资增速放缓。全国房屋新开工面积19.9亿平方米，同比下降11.4%，降幅比上年扩大10.2个百分点。全国房地产开发投资14.8万亿元，同比增长4.4%，增速比上年回落2.6个百分点。
商品房销售额创新高，增速小幅放缓，区域分化加剧。商品房销售面积17.94亿平方米，比上年增长1.9%。商品房销售额18.19万亿元，增长4.8%。东部地区同比增长8%领跑，中部地区同比增长6.4%，超过全国平均水平，而西部地区（-2.8%）和东北地区（-10.3%）均出现负增长。
2、医疗器械配送与技术服务业务
医疗器械配送与技术服务市场面临重大机遇。根据2021年第七次全国人口普查结果，60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，其中65岁及以上人口为1.91亿人，占13.50%，骨科疾病与年龄相关性强。根据国家统计局数据，我国居民人均可支配收入从2013年的19311元上升至2020年32189元，人均医疗保健支出也从2013年912元增长至2020年的1843元。同时，我国医保制度趋于完善，在老龄化程度加快、医保改革、居民消费水平上升等多重因素影响下，预计医用骨科植入耗材需求量将大幅上升。而医用骨科植入耗材配送与服务行业作为连接生产厂商与相应骨科耗材使用者（医疗机构、患者）的桥梁，面临着重大的市场机遇。
骨科集采政策落地，机遇与挑战并存。2021年，高值耗材带量采购对医疗器械行业带来重大影响，6月21日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工关节集中带量采购公告（第1号）》，标志着骨科耗材国家层面集采正式铺开。目前，江苏、安徽、福建、山东、河南等省及省市联盟已经对部分骨科医疗器械产品实施带量采购。
带量采购政策的推进，有利于骨科耗材行业长期健康发展，但同时使产品终端价格大幅下降，短期内对企业的业绩造成不利影响，带量采购政策将推动行业加速集中。
报告期内，公司完成了重庆荣丰股权的转让及交割，并通过重大资产重组实现对威宇医疗的控制，通过威宇医疗开展骨科植入耗材配送和技术服务业务，迅速切入医疗健康行业，培育新的业绩增长点，实现业务转型。
报告期内，新冠疫情在全国多地出现反复，给企业正常生产经营活动带来较大影响，同时，骨科植入耗材带量采购逐步落地，行业政策环境亦发生重大变化。面对不利因素，公司积极面对，适时调整经营策略，尽量减轻对公司的不良影响。2021年度，公司共实现营业收入252,258,986.94元，同比增长130.20%；归属于母公司的净利润235,598,142.11元，同比增长1,116.42%；截至2021年12月31日，资产总额3,846,493,191.89元，同比增加46.85%；归属于母公司所有者权益1,179,691,411.05元，同比增加24.95%。
公司于2021年四季度将威宇医疗纳入合并报表范围，故营业收入、资产总额及归属于母公司所有者权益均大幅增长；公司确认处置重庆荣丰股权投资收益，归属于母公司的净利润较去年同期有较大幅度增长。
二、董事会日常工作情况
（一）2021年度，公司召开董事会共8次，其中以现场方式召开会
议1次，以现场结合通讯方式召开会议2次，以通讯方式召开5次。具体会议情况如下：
会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
