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东港股份:董事会2019年度工作报告和2020年度工作计划

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东港股份:董事会2019年度工作报告和2020年度工作计划

时间:2020年04月13日 17:36:36 中财网

原标题:东港股份:董事会2019年度工作报告和2020年度工作计划

东港股份:董事会2019年度工作报告和2020年度工作计划


东港股份有限公司董事会

2019年度工作报告和2020年度工作计划



2019年度工作报告

一、 切实履行职责,保障公司发展


在2019年,董事会发挥章程中赋予的职能,恪尽职守,守法依规地
决策生产经营的重大问题,促进公司发展。董事会根据生产经营实际和市
场发展变化情况,制订了年度经营计划。在日常工作中,根据经营中遇到
的问题,及时发现、及时研究、及时解决,保障了公司稳定的发展。2019
年共召开6次董事会,审议19项议案,内容涉及公司战略发展、对外投
资、内部管理等多项工作,董事会通过加强内部控制,完善实施方案等措
施,保障了公司持续有效的发展。


2019年公司业务结构进一步优化,保持了业绩增长,实现归属净利润
2.67亿元,同比增长3.88%。在过去一年的经营过程中,虽然传统票据业
务受到了电子化趋势的冲击,但公司多元化的业务结构为业绩增长提供了
新的动力,智能卡制造、数据打印、档案存储、新渠道彩票销售等业务都
取得了较好的成绩,公司的电子票证类业务也开始步入良性发展阶段,所
开发的区块链产品通过了工信部的备案,未来具有广阔的发展空间。对于
在业务发展的过程中出现的重大事项也能及时研究决策,保障了公司业务
顺利发展。


二、 持续支持管理层改革


为解决公司发展过程中出现的变化,在2019年公司进一步优化企业
内部管理,采取条线管理、业务持续改进、生产区域集中的措施,降低企
业运营成本,提升生产资源利用效率。这些措施都取得了良好的效果,董


事会对于管理层提出的改革措施予以大力支持,鼓励管理层通过内部调整
优化来降低管理和生产成本,通过内部调整和优化,分析内部存在的问题,
及时解决和改进,为公司未来更好的发展奠定基础。


三、 及时调整会计政策


2019年10月,第六届董事会第九次会议,根据财政部于《关于修订
印发合并财务报表格式(2019版)的通知》的要求,对合并财务报表格式
进行了相应调整。调整后的会计政策符合财政部的有关要求,仅对合并财
务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调
整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。


四、 加强政策学习,提高法人治理水平


2019年度,董事会及时了解和学习证券监管部门下达的各类政策制
度,参加监管部门组织的各类培训,并将有关政策与企业实际运作相结合,
严格按照制度要求履行企业内部的决策程序,提升法人治理水平,规范运
作,保障了企业健康稳定发展。


2020年度工作计划

一、应对市场变化,改革激励政策,促进业务发展

2020年,由于受到疫情的影响,经济面临诸多风险,给公司生产经
营也带来很多困难。在这种复杂而又困难的情况下,董事会鼓励管理层
和生产经营团队,采取有效的激励政策,加强销售,大力开发新单和新
业务。董事会将会在奖励政策上予以支持。


二、大力支持各项业务转型升级

近年来,公司新业务取得了一定的成绩,未来的发展空间巨大。2020
年,董事会将继续大力支持公司新业务的发展,也鼓励管理层采取各种措


施促进新业务的快速发展。对于需要提供决策支持的业务,董事会将及时
予以政策支持。同时,董事会还将关注市场和宏观经济的发展变化趋势,
挖掘适合公司发展的商业机会,使公司业务不断拓展。


三、领导公司进一步降本增效

公司近年来积极地向综合服务供应商进行转型,在发展过程中,出现
了许多新问题,在这种情况下,如何保持公司高效有序的发展是董事会关
注的重要议题。管理层在董事会的领导下,要不断适应市场发展变化,通
过优化管理结构,调整产业布局等改革措施,来实现公司的战略规划。2020
年,董事会将继续发挥正确的领导作用,支持管理层采取多种措施进行管
理改革,降低生产成本,减少费用支出,以减少疫情对公司业绩的影响。


四、加强法规学习,提高董事会运作水平

《中华人民共和国证券法(2019年修订)》已于2020年3月1日起正
式实施,新的《证券法》对于信息披露、内幕交易、权益变动、违规处罚
等多项内容进行了完善和修订,也对上市公司和董事会提出了更高的要
求。因此在2020年,董事会将组织董事和高级管理人员认真学习新《证
券法》的有关规定和要求,确实履行赋予的各项职责,确保公司各项运作
合法合规。




虽然2020年我们面临疫情爆发等诸多困难,市场环境的变数增大,
但是我们将在监事会的监督下,领导管理层,共同努力,通过自身努力,
克服各项困难,力争将疫情和宏观经济对公司的影响降低到最小程度。




东港股份董事会

2020年4月11日





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