[公告]新经典:独立董事提名人声明
时间：2019年01月07日 16:21:28 中财网
独立董事提名人声明
提名人
陈明俊
，现提名
何筱娜
为
新经典文化
股份有限公司第
二
届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、
教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出
任
新经典文化
股份有限公司第
二
届董事会独立董事候选人（参见
该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事
任职资格，与
新经典文化
股份有限公司之间不存在任何影响其独
立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人
具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管
理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提
名人尚未根据
《
上市公司高级管理人员培训工作指引
》及相关规
定取得独立董事资格证书
。被提名人已承诺在本次提名后，参加
上海证
券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立
董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求
：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的
规定；
（三）
中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》
的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟
姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份
1%
以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份
5%
以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司
实际控制人及其附属企业
任职的
人员
；
（五）
为
上市公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员
，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）
在与
上市公司
及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位
担任董事、监事或者高级管理人员
，
或者
在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理
人员
；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）
曾任职独立董事期间
，
连续两次未出席董事会
会议，
或者
未亲自出席董事会会议
的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上
；
（五）
曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括
新经典文化
股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在
新经典文化
股
份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚
假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：
（盖章）
年
月
日
中财网
